18.9.2014

Банк ООО Московский Инвестиционный Банк - "Далена" ЦБ привлек к административной ответственности.

Банк ООО Московский Инвестиционный Банк - "Далена"  ЦБ привлек к административной ответственности.
Банк ООО Московский Инвестиционный Банк - "Далена"
  был зарегистрирован уже давно, аж 8 июля 1992 Банком России года. Напомним, что уставный капитал, в этом месяце составлял 212.42 млн руб.
ЦБ привлек очередной банк к админ.ответственности, на этот раз им стал  ООО Московский Инвестиционный Банк : "Далена"
Центральный банк и ранее "редил ряды" банков отзывая в массовом порядке лицензии за 2014 год, но и в относительно спокойном году 2012 за первое полугодие своих лицензий лишились 13 кредитных организаций, так что с уверенностью можно сказать ,что ЦБ только набирает обороты.
ООО Московский Инвестиционный Банк - "Далена" (г. Москва) - это полное наименование банка, которого таки привлекли за нарушение закона по отмыванию денег. Подробнее ознакомится с  доками по этому делу можно на оф.сайте ЦБ.
ЦБ с завидной регулярностью находит нарушения у российских банков в этом году, а у данного банка нашли нарушение в части 1 статьи 15.27 КоАП.
 Московский Инвестиционный Банк отличился на этой неделе, так как ЦБ заинтересовался московским банком и привлек даже к административной ответственности.
Банку со звучным названием "Московский Инвестиционный Банк" вынесено предупреждение и соответственно постановление даже вступило в силу прошедшего 9 сентября 2014 года.